В детективное агентство АББ обратился клиент с просьбой помочь разобраться в следующей ситуации: бухгалтер ООО «Ч» (г. Новосибирск) случайно обнаружил, что в компании сменился директор. При этом ни директор, ни учредители о произошедшем не знали. Новый директор, проживающий в Москве (уроженец г. Луганск), подал нотариусу решение собственников о смене директора, а нотариус отправил электронное сообщение в УФМС о смене директора, где сделали соответствующую запись в ЕГРЮЛ.
В день смены директора настоящему директору ночью позвонил неизвестный и потребовал от него 3 миллиона рублей, в противном случае пообещал «кошмарить» предприятие. Директор отказался выполнять его требования. В течение следующих суток директору стали поступать звонки из ритуальных услуг по доставке венков. Через день курьер принес посылку с отрезанными рыбьими головами. Злоумышленник, видя несговорчивость директора, в телефонном разговоре снизил требуемую сумму до 2 миллионов рублей.
Аналогичная ситуация произошла с ООО в Санкт-Петербурге. При чем, в обоих случаях фигурировал один и тот же человек (новый директор).
Как поступить обратившемуся в этой ситуации? Член Ассоциации Российских детективов - директор Аудиторской компании ООО КЦ «С-Лига-Аудит» Елена Гаан рекомендует следовать по следующему алгоритму:
1) собрать факты,
2) вернуть контроль,
3) отменить последствия.
Для этого рекомендуем:
Обращаемся к участникам событий – нотариус, оператор ЭЦП, ИФНС, получаем все возможные сведения;
Ищем защиту - обращаемся в правоохранительные органы по факту противозаконных действий. Без особого эффекта, но этап обязательный для отмены последствий;
Пишем жалобу в регистрирующий орган (практика только формируется, но смысл есть);
Обращаемся в суд, отменяем решение о смене директора и его регистрацию;
Отменяем последствия – вывод активов (приостановить регистрацию перехода прав на объект недвижимости, подать заявление в Росреестр), снятие денежных средств (уведомляем банк), обеспечиваем безопасность контрагентов (уведомляем партнеров, клиентов, поставщиков), обеспечиваем налоговую безопасность (уведомляем налоговую отчетную инспекцию о возможных искажениях в отчетности
Возражение ЕГРЮЛ. При обнаружении факта действий в ЕГРЮЛ, срочно подайте письменное Возражение, форму относительно предстоящих изменений в ЕГРЮЛ (ст 9. ФЗ №129). Таким образом, вы заблокируете изменения;
Возражение суд. Аналогично при обнаружении факта действий в суде подайте «возражение на исковое заявление»;
Отзыв подписи. Если смена произошла через ЭЦП, то узнаем удостоверяющий центр УЦ, отзываем подпись ЭЦП. Как узнать УЦ? Обратитесь в МИ ФНС России по ЦОД, они ответят на запрос, ключом какого УЦ были подписаны документы;
История подписи. Истребование документов в УЦ, на основании которых была изготовлена ЭЦП, для полиции;
Фиксация противоправного действия. Обращаемся в полицию. Возмездия не ждите, но обратиться необходимо;
Отмена решения через суд. Даже если вы успели отменить регистрационные действия в регоргане, все равно обращаемся в суд и отменяем решение о смене директора;
Отмена последствий. Уведомляем банк и налоговую отчетную инспекцию о факте противоправных действий и возможных искажениях в отчетности, появлении фальсифицированных документов.
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам избежать нежелательных последствий в случае возникновения подобной проблемы.
В день смены директора настоящему директору ночью позвонил неизвестный и потребовал от него 3 миллиона рублей, в противном случае пообещал «кошмарить» предприятие. Директор отказался выполнять его требования. В течение следующих суток директору стали поступать звонки из ритуальных услуг по доставке венков. Через день курьер принес посылку с отрезанными рыбьими головами. Злоумышленник, видя несговорчивость директора, в телефонном разговоре снизил требуемую сумму до 2 миллионов рублей.
Аналогичная ситуация произошла с ООО в Санкт-Петербурге. При чем, в обоих случаях фигурировал один и тот же человек (новый директор).
Как поступить обратившемуся в этой ситуации? Член Ассоциации Российских детективов - директор Аудиторской компании ООО КЦ «С-Лига-Аудит» Елена Гаан рекомендует следовать по следующему алгоритму:
1) собрать факты,
2) вернуть контроль,
3) отменить последствия.
Для этого рекомендуем:
Обращаемся к участникам событий – нотариус, оператор ЭЦП, ИФНС, получаем все возможные сведения;
Ищем защиту - обращаемся в правоохранительные органы по факту противозаконных действий. Без особого эффекта, но этап обязательный для отмены последствий;
Пишем жалобу в регистрирующий орган (практика только формируется, но смысл есть);
Обращаемся в суд, отменяем решение о смене директора и его регистрацию;
Отменяем последствия – вывод активов (приостановить регистрацию перехода прав на объект недвижимости, подать заявление в Росреестр), снятие денежных средств (уведомляем банк), обеспечиваем безопасность контрагентов (уведомляем партнеров, клиентов, поставщиков), обеспечиваем налоговую безопасность (уведомляем налоговую отчетную инспекцию о возможных искажениях в отчетности
Возражение ЕГРЮЛ. При обнаружении факта действий в ЕГРЮЛ, срочно подайте письменное Возражение, форму относительно предстоящих изменений в ЕГРЮЛ (ст 9. ФЗ №129). Таким образом, вы заблокируете изменения;
Возражение суд. Аналогично при обнаружении факта действий в суде подайте «возражение на исковое заявление»;
Отзыв подписи. Если смена произошла через ЭЦП, то узнаем удостоверяющий центр УЦ, отзываем подпись ЭЦП. Как узнать УЦ? Обратитесь в МИ ФНС России по ЦОД, они ответят на запрос, ключом какого УЦ были подписаны документы;
История подписи. Истребование документов в УЦ, на основании которых была изготовлена ЭЦП, для полиции;
Фиксация противоправного действия. Обращаемся в полицию. Возмездия не ждите, но обратиться необходимо;
Отмена решения через суд. Даже если вы успели отменить регистрационные действия в регоргане, все равно обращаемся в суд и отменяем решение о смене директора;
Отмена последствий. Уведомляем банк и налоговую отчетную инспекцию о факте противоправных действий и возможных искажениях в отчетности, появлении фальсифицированных документов.
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам избежать нежелательных последствий в случае возникновения подобной проблемы.